Так, за прошлый год граждане России истратили на теневые платежи более 4 трлн. рублей.

Отток капитала за последние двадцать лет составил почти 300 млрд. долларов. Наличие финансовых теневых потоков указывает на стабильность преступных групп, действующих в финансовой сфере. Оно предопределяет вытеснение легального бизнеса из многих сфер предпринимательской деятельности, приводит к утрате для бюджетной системы значительных объемов налоговых поступлений.

Самый распространённый способ незаконного вывоза капитала - создание «дочек» в оффшорных зонах с использованием корпоративных банков. Одной из основных точек концентрации нелегально выводимого из России капитала до недавнего времени считался Кипр. Отсюда же вывезенные деньги после отмывания возвращались.

Использование в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, операций по переводу средств в наличность обусловлено также необходимостью достижения преступниками определенных целей таких как:

− Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из незаконных источников;

− Сокрытие лиц, получивших (получают) незаконные доходы и тех, что инициируют сам процесс отмывания;

− Обеспечение удобного и оперативного доступа к средствам, полученных из незаконных источников;

− Создание условий для безопасного и комфортного использования средств, полученных из незаконных источников;

− Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.